公安机关成功破获美方举报的涉嫌“洗钱”案件

日前，辽宁省沉阳市公安局成功破获“童某某等非法经营案”。 2024年4月，美国报道称，一名名叫童某某的中国男子涉嫌为毒贩洗钱，引起中国警方广泛关注。为查明真相，公安部立即派出辽宁省公安厅开展核查工作。经初步调查，辽宁省公安厅依法以非法经营罪（外币）立案，并将案件移送佟某某等人户籍地沉阳市公安局依法进一步侦查。沉阳市警方成立专案组，集中追查童某某等人犯罪线索，克服重重困难，线索碎片化、境外调查取证不便、中美法律体系差异等。他们进行了广泛、多方面的调查，并很快获得了重要证据。 2024年5月20日，沉阳警方在湖北省武汉市现场将试图出境的童某某、陈某某抓获。案件侦查过程中，沉阳警方派出25个取证组，奔赴16个省、43个市，就地核实童、陈二人的非法外汇交易情况。事件涉案人数超过2000人，数百家公司4.9万个账户的1056万条交易记录……面对如此庞大、复杂的数据，专案组破茧成蝶，极大完善了证据链，最终彻底查清了童某实施非法外汇交易的犯罪事实。欧某、陈某某等人。查明，2017年以来，童某某及其团伙在美国开设汽车经销店，销售汽车，并向购车者提供人民币、美元兑换服务。随后他将注意力转向非法货币交易等犯罪活动。 2020年1月至2021年6月，童某某采取“反击”方式，主要在美国，指使居住在中国的陈某某等人使用多张在中国境内办理的银行卡接收汇款。资金到账后，童先生以美元现金支付给美国的货币兑换商或亲戚，并收取一定的手续费。处理费率从1%到2%不等。审计结果显示，童某某通过境内银行卡进行非法外汇交易，共计1600万元以上。托恩·莫莫承认，他在美国经营一家汽车经销店时认识了墨西哥商人JC。 JC 了解到童先生需要美元现金与他人兑换外币，并提出用美元现金向他购买虚拟货币。据此，童某某指使陈某某通过各种渠道购买比特币、Tether等虚拟货币，出售给JC换取美元现金。据童某供述，与JC换钱只是他业务的一部分。童先生在美国期间，主要为有高投资需求的国际学生和商人以及美国本土玩家提供交流服务。据警方介绍，童先生表示自己在美国从事外汇活动，但并不清楚JC等人提供的资金具体来源。各方掌握的现有证据并不能证明童先生清楚了解初始资金的性质。警方在调查过程中还发现，犯罪分子通过大量存取现金和虚拟货币交易来逃避美国的监管。目前已达成协议，通过中美反洗钱合作沟通渠道通报美方，加强反洗钱领域警务合作。 2024年11月26日，公安机关将案件移送检察院再审审理。 202 2015年9月，沉阳市皇姑区人民法院判决被告人童某、陈某违反国家有关法律法规，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重。以非法经营罪判处童某、程某有期徒刑一年零七个月，并处罚金一年零四个月。警方提醒：广大群众应选择银行等正规渠道进行兑换ge 外币。同时，留学生及其他临时工作人员不得将个人银行账户、网络支付账户出借给他人，防止不法分子利用。